ФОРУМЪТ НА ШУМЕН

ТИМ - така се нарича групировката, която властва във Варна. Стартовият й капитал е натрупан благодарение на контрабанда, хазартни игри, кражби на автомобили, проституция и наркотърговия, като печалбите са били вложени в законни фирми. ТИМ бързо се превръща в империя. "Новата водеща сила в организираната престъпност в България" - така определя групировката американският посланик в свой доклад от 2005.
Днес се смята, че за ТИМ работят 30 000 души.

- Банка ЦКБ:

Централна кооперативна банка е лидер в обслужването на аграрния сектор в България, като нейна цел и в бъдеще ще е да отстоява водещите си позиции, разширявайки обхвата и обема на операциите си със селскостопанските производители в цялата страна. Едновременно с това, ЦКБ приоритетно развива банкирането на дребно и картовите разплащания, като предлага продукти и услуги на физически лица, малки, средни предприятия и корпоративни клиенти от другите отрасли на икономиката. ЦКБ има 52 клона и 214 офиса в страната, а към 31 декември 2008 г. общият брой на заетите лица в банката е 1812 души.

През декември 2005 г. ЦКБ получи разрешение от Централната банка на Кипър да открие първия си чуждестранен клон в Никозия. От 2008 г. ЦКБ притежава "Централна Кооперативна Банка Скопие". През последните години ЦКБ е придобила 6 търговски банки в България, обявени в несъстоятелност: Банка за земеделски кредит, Кредитна банка, Добруджанска банка, Капиталбанк, Кристалбанк и Международна банка за търговия и развитие.

- Застрахователно акционерно дружество "Армеец":

Чрез "ЦКБ груп" от юли 2002 г. "Химимпорт" придоби 91,92% от капитала на Застрахователно акционерно дружество "Армеец", създадено през април 1996 г. с основни акционери Министерството на отбраната и търговски дружества от системата на МО. "Армеец" е с капитал 15,02 млн. лв. и към днешна дата (2009 г.) е безспорен лидер на пазара на авиационно застраховане с пазарен дял от 42,5% и начислена премия в размер на 6,3 млн. лв. Пазарният дял на дружеството при застраховки "Каско на МПС" е 13%, а премийният приход възлиза на 90 млн. лв. Компанията продължава да бъде един от лидерите на пазара на застраховки "Злополука" и "Помощ при пътуване" и отчита като успех увеличаващия се дял на имуществените застраховки. В края на март 2008 г. компанията присъства в над 80 града чрез 56 агенции и 45 представителства, а броят на щатните служители на "Армеец" е 500 души.

- Пенсионноосигурителна компания "Съгласие" АД

През септември 2005 г. "Химимпорт" придоби 49,28% от третото по активи и пазарен дял пенсионноосигурително дружество в страната - ПОК "Съгласие". Регистрираният основен капитал на компанията е в размер на 7 млн. лв

"България Ер" АД

В началото на февруари 2007 г. "Химимпорт" придобива 99,99% от националния авиопревозвач на Република България - "България Ер", като Министерство на транспорта и съобщенията запазва 1 златна акция. Авиокомпания "България Ер" извършва редовни международни полети до над 30 дестинации в Европа, Близкия Изток и Северна Африка, вътрешни полети до Варна и Бургас, поддържа и чартърни въздушни линии. Предлагат се и "ad-hoc" чартъри - единични чартърни полети за корпоративни и частни клиенти.

"Зърнени храни България" АД

"Зърнени храни България" е акционерно дружество, възникнало през ноември 2007 г. чрез сливането на 8 фирми: "Слънчеви лъчи България" АД; "Зърнени храни трейд" АД; "Бек интернешънъл" АД (сещате се за битката с империята на Филчо Колев); "Зърнени храни - Вълчи дол" АД; "Зърнени храни Балчик” EАД; "Зора" АД, Русе; "Прима агрохим" ЕООД, Добрич, и "Химимпорт агрохимикали" ЕООД. Компанията е един от лидерите на вътрешния пазар при изкупуване, съхранение и търговия със зърно и маслодайни семена; в производството и продажбата на растителни масла; производство и търговия с биодизел, като притежава най-големия и модерен завод в страната към момента. Капиталът на "Зърнени храни България" е 170,79 млн. лв.

Производствената дейност на рафинирани масла се осъществява в маслодобивния завод в град Провадия, Варненско, където дружеството разполага с капацитет за обхващане на пълния цикъл на производство - от мачкането на семената до бутилирането на готовата продукция. "Зърнени храни България" е вторият по големина производител и дистрибутор на бутилирано олио в страната.

Част от наличната инфраструктура в Провадия бе използвана от дружеството "Слънчеви лъчи Добрич" (чрез дъщерното "Слънчеви лъчи Провадия"), като основа за изграждането на най-модерната за момента инсталация за производство на биодизел в България. Заводът е с годишен производствен капацитет 100 000 тона, а към него има изградени и складове, в които могат да се съхраняват 6000 куб. м биодизел и 2000 куб. м растително масло.

"Зърнени храни България" притежава и оперира 17 зърнобази –
най-голямата мрежа у нас, представляваща около 35% от лицензирания и 17% от общия капацитет на страната. Те са с общ обем вместимост 700 000 тона.

В началото на 2009 г. компанията придоби 100% от капитала на "Голяма Добруджанска мелница" ЕООД - третата по размер мелница в страната, занимаваща се основно с изкупуване и преработване на пшеница с хлебопекарни качества. Мелницата има 7-етажна монолитна сграда, автотоварище за насипни продукти, както и жп товарище за насипни товари и пакетирано брашно със собствени коловози с обща дължина 540 метра.

Агрохолдинг "Ловико"

Името "Ловико" отдавна не е само марка вино,

произвеждано в избите на великотърновското градче Сухиндол. Откакто в началото на 2002 г. управлението на местния винзавод бе поето от "Химимпорт", "Ловико Сухиндол" стана една от визитните картички на ТИМ. И фактор в производството и търговията със селскостопанска продукция и храни, с който останалите в бранша трябва да се съобразяват.

Както повечето от придобивките на варненската триада, и тази става факт по добре отработената схема - "Химимпорт" започва да изкупува дълговете на винпрома, а впоследствие влиза в ръководството на тогавашното дружество "Лозаро-винарска кооперация Гъмза". След което подхваща оздравителна програма.

"Програмата целеше дружествата да излязат от финансовия колапс и да погасят задълженията си. По това време те бяха достигнали 20 млн. лв. На 21 април 2003 г. Великотърновският окръжен съд вписа обява за ликвидация на първата лозаро-винарска кооперация в България - "Гъмза Сухиндол". Беше регистриран холдинг "Ловико България", който обедини дружествата "Ловико София", "Ловико Севлиево", "Ловико Гъмза", "Ловико Росина", "Ловико Единство", "Ловико Крамолин" и "Ловико Винари".

След бомбения атентат на 19 януари 2004 г. в сградата на "Бул Инс" на бул. "Джеймс Баучър" 87, когато загива Стоил Славов и тримата му гардове, се появяват подозрения, че адската машина в асансьора е била заложена за Маринов, който е негов съдружник. След експлозията Маргина отново е разпитван, но като свидетел.

В последния месец в столицата пламнаха като факли над 40 коли, като е публична тайна, че се води застрахователна война, макар от МВР официално да отхвърлят тази версия. Застрахователните дружества, които загубиха най-много клиенти в сектора „Гражданска отговорност” са „Лев Инс” и „Бул Инс” – компании, които открай време са предизвиквали асоциации със силовите структури.Свързаното с Алексей Петров-Трактора дружество „Лев Инс” се превърна в лидер на застрахователния пазар през 2009 г., когато Петров все още беше в структурите на ДАНС, а наказателните бригади на Тони Хамстрера „респектираха” автоджамбазите. Дори и в този период най-стабилната компания за застраховки на коли си остана „Бул Инс”, тъй като дружеството се смята за пряк наследник на могъщата силова групировка СИК, чиито лидери бяха Маргините.

Българската мафия днес не може да дойде у вас и да ви рекетира директно..

Руският фонд “ВТБ Капитал”, инвестиционно поделение на "ВТБ Груп" - втората по големина банка в Русия, е придобил близо 10% от Корпоративна търговска банка (КТБ), в която има участие и Инвестиционният фонд на султаната Оман. В петък стана известно също, че омански акционер е увеличил дела си до 32% в Инвестбанк.

КТБ с мажоритарен акционер е Цветан Василев е една от стремително развиващите се финансови институции у нас, ползваща се с доверието и съответно огромния дял от парите на държавните енергийни дружества. Публикувано наскоро разследване на "Капитал" показа, че към 2011 г. кредити за над 1 млрд. лв. са отпуснати на лица, свързани и близки с шеф надзорника на КТБ Цветан Василев.

Той от своя страна изненада с необичайно интервю пред австрийски вестник, в което отправи безпрецедентно остри критики към президента Росен Плевнелиев в момент, когато назначеното от Плевнелиев служебно правителство обяви, че ще мисли нови единни правила за управлението на парите на държавните фирми. Подозренията бяха, че КТБ има притеснение от евентуално преместване на съхраняваните при нея държавни средства, тъй като те са ползвани за мощното разрастване на бизнес империята на Цветан Василев
В този критичен момент в КТБ влиза "ВТБ Груп", известна в Русия като "банката на Путин".

Темата е супер и поста е супер. Но дали ще има смелчаци да пишат в нея.